Vi tilbyr kurs om nettverk i antihvitvasking. Nettverket vil kontinuerlig evaluere og diskutere antihvitvaskingstiltak basert på ny kunnskap, erfaringer og endringer i trusselbildet. Vi utforsker beste praksis for å opprettholde effektiv innsats mot hvitvasking av penger.
Innhold:
Som medlem av nettverket omgås du med landets fremste og mest erfarne aktører, som på et faglig høyt nivå behandler aktuelle temaer og problemstillinger innen antihvitvask. Gunnar Holm Ringen vil her stå for en del av nettverkets innhold, i tillegg til at både andre nettverksdeltakere og andre eksterne innleggsholdere vil holde innlegg.
Som medlem vil du ha gode muligheter til å påvirke innholdet på innleggene, da du som medlem kan medvirke gjennom valg av temaer og diskusjoner. Innhold og tema vil variere fra møte til møte, og vil i fellesskap bestemmes av nettverksmedlemmene og nettverkslederne.
Noen eksempler på emner som kan tas opp og drøftes i nettverket:
• Organisering av antihvitvaskingsarbeidet - roller og ansvar
• Forebygging av økonomisk kriminalitet / FCP
• Rapportering og samarbeid med myndigheter i etterforskning og rettsforfølgning av hvitvaskingssaker
• Grenseoverskridende kriminalitet
• Skatteunndragelse og andre skattelovbrudd
• Forholdet mellom norsk- og internasjonal rett med hensyn til hvitvasking
• Bruk av AI i antihvitvaskingsarbeidet
• Korrupsjon
• Deltakernes egne bidrag
Nettverksledere:
• Fredrik Bergsmark Grimstad, advokat og director i Advokatfirmaet PwC, Gransking & Compliance
• Andréas Hobbelin, Ai Risk Intelligence (ARI), Senior Financial Crime Risk Intelligence Expert
Målgruppe for kurset:
Deltakerne i nettverket er AHV ansvarlige, advokater, konsulenter og andre nøkkelpersoner som arbeider, eller har erfaring med Antihvitvasking i praksis.
Det er mulig å bli medlem av nettverket så fremt det er ledige plasser. Dette kan enten være fra starten av sesongen, eller i løpet av året. Plassene i nettverket er personlige, med det formål om å sikre at nettverksdeltakerne kontinuerlig møtes, og dermed også får et optimalt utbytte av de relasjonene som bygges og det faglige nettverket som skapes.