Skal du og virksomheten din etterleve hvitvaskingsloven, er risikovurderingen et helt sentralt element i prosessen. Denne må dere gjennomføre årlig, og i dette kurset får du en innføring i hvordan.
Innhold:
Henning Gravklev er samfunnsøkonom, og har jobbet mot hvitvasking og svindel siden 1998. Han vet at en risikovurdering må forberedes og planlegges godt – faktisk er selve forberedelsen halve jobben.
Gravklev viser deg hvordan du går frem, og du får også veiledning om hvordan resultatet av risikovurderingen kan rapporteres. Med kurset følger et praktisk Excel-skjema som du kan bruke i gjennomføring av risikovurderingen.
Dette lærer du:
• Hva er en AML-risikovurdering
• Hvorfor en AML-risikovurdering er viktig og hvilken sammenheng den inngår i
• Strukturen på en AML-risikovurdering
• Hvordan forberede og tilrettelegge for gjennomføring av AML-risikovurdering
• Hvordan gjennomføre de sentrale fasene i risikovurderingen
• Hvordan skriftliggjøre og presentere risikovurderingen
Kursekspert:
Henning Gravklev har over 25 års erfaring med å bekjempe finansiell kriminalitet, og er en av de mest erfarne i Norge innenfor sitt felt. Han har stiftet og ledet to oppstartsselskaper i bransjen.
Finanseksperten har bakgrunn fra flere konsulentselskaper, banker og kortselskaper, i Norge, Storbritannia og USA, og har også arbeidet i London, Frankrike og Tyskland.
Gravklev har en mastergrad i økonomi, med jus som en del av graden.
Målgruppe
Deg som er ansatt i et rapporteringspliktig foretak.
Kurset forutsetter at du har fulgt grunnkurset i antihvitvask.
Språk:
• Kurset holdes på norsk