Vi tilbyr antihvitvasking: kurs i kundekjennskap privatkunder (KYC). Hvor godt kjenner du kundene dine? I dette kurset lærer du å forebygge og avdekke hvitvasking. Et sentralt prinsipp i hvitvaskingsloven er risikobasert tilnærming.
Innhold:
Det vil alltid være risikobasert å jobbe med kunder, og derfor stiller hvitvaskingsloven en rekke krav til deg som jobber med etablering eller løpende vedlikehold av kundeinformasjon.
Et sentralt prinsipp i hvitvaskingsloven er risikobasert tilnærming. Øyvind Kveine Haugen er konsulent i KPMG, og har i snart 15 år jobbet med antihvitvasking – i bank, backoffice-stillinger og compliance.
I dette kurset gir han deg en solid innføring i hvitvaskingsloven, og hva den betyr for din virksomhet. Kurset har en praktisk tilnærming, slik at du vil kunne omsette kunnskapen umiddelbart.
Dette lærer du:
• Definere forskjellige kundegrupper
• Identifisere iboende risiko og kundetiltak
• Løpende oppfølging av kundeforholdet
• Hva som skjer om du avdekker mistenkelig aktivitet
• Avvisning og avvikling av kundeforhold
Kursekspert:
HØyvind Kveine Haugen
Øyvind Kveine Haugen har jobbet med bank og finans siden 2011, og har hatt så å si alle roller innen antihvitvask-bransjen.
Haugen har vært kunderådgiver ute på bankkontor, før han gikk via backoffice-stillinger til compliance. Til sist tok han steget over i konsulentbransjen, nærmere bestemt KPMG.
Her har Haugen blant annet gjennomført nesten 800 timer med internrevisjon, der han har vurdert organisering, styrende dokumenter og hvordan finansforetak løser kravene i hvitvaskingsloven i praksis.
Målgruppe:
Deg som har begrenset erfaring med anti-hvitvasking eller som trenger en oppfrisking.
Språk:
• Kurset holdes på norsk